كما صدر التشريع النموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات عن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات 993 1 في 48 مادة وأرفق به المرسوم النموذجي لوحدة مكافحة غسل الأموال وهو تشريع استرشادي للدول لتأخذ عن أحكامه وما يتناسب مع الدستور والقانون ..

ونبهت إلى خطورة هذا الأمر الاتفاقيات الثنائية .. ومجموعة العمل الدولية (FATF) وأجهزة الأمم المتحدة .. حيث قامت الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 8 - 10 يونيو 1998 بتقييم المشكلة الدولية للمخدرات ووضعت استراتيجية القرن الواحد والعشرين ومن ضمن مواضيع البحث تجريم غسيل الأموال .. وعائدات الجريمة .. من المواضيع الستة التي أولتها أهميتها إضافة إلى الرقابة على السلائف والمنشطات الأمفيتامينية والتعاون القضائي وخفض الطلب والقضاء على المحاصيل غير المشروعة وجهود التنمية البديلة.

المبحث الثاني:

التوصيات: (إصدار التشريعات لحماية الاقتصاد)

تجريم عمليات عائدات الجريمة وغسيل الأموال- مع إنشاء الأجهزة المتخصصة للتحقيق في هذه الجرائم .. ودراسة القوانين المعمول بها ومراجعتها مع إيلاء التدريب متعدد التخصصات أهمية بالغة .. وتطبيق التوصيات الأربعين (المعدلة) كلها أو بعضها الصادرة عن لجنة العمل المالي لغسل الأموال .. أما على الصعيد الإقليمي والدولي فيمكن عقد الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف أو عقد اتفاقية دولية لمواجهة مشكلة الأموال المشبوهة والتأكيد علي ما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية في يونيو 1998 من استراتيجية لمكافحة مشكلة المخدرات في القرن الحادي والعشرين (الإعلان السياسي) .

إصدار تشريع بإنشاء صندوق لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مجالي مكافحة العرض .. وخفض الطلب واستخدام العائدات المتاحة في مواجهة المشكلة مع اقتسام العائدات المصادرة مع الدول المعاونة والتبرع بجزء منها إلى الأجهزة الدولية لمواجهة المشكلة على الصعيد الدولي ..

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا 1988)

1 -تجريم غسيل أو حيازة عائدات جرائم المخدرات (م 3) .

2 -اتخاذ تدابير لمصادرة عائدات جرائم المخدرات وتتبعها وضبطها (م ه) .

3 -النص على تقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية وتتحفظ السلطات عليها بالرغم من السرية المصرفية (م ه) .

4 -التعاون مع الدول في تحديد الأصول وتتبعها وتجميدها وضبطها (م ه) .

5 -تقاسم العائدات المصادرة مع الدول المتعاونة لصالح المكافحة .. والعلاج (م 5) .

6 -النظر في نقل عبء الإثبات إن أمكن بخصوص شرعية مصدر العائدات (م ه) .

7 -تقديم المساعدات القانونية المتبادلة في التحقيقات وضبط العائدات ومصادرتها وجمع الأدلة (م 7) .

فوائد مكافحة غسل الأموال: