الكتاب: أهمية الإفصاح عن مخاطر المعاملات المالية المتعلقة بغسل الأموال في البنوك التجارية - المؤلف: د. إبراهيم محمد بركات - المصدر: الشاملة الذهبية - نبذه عن الكتاب:
12.د. محسن أحمد الخضيري، أزمة عولمة النشاط المصرفي، مؤتمر الأزمات، وحدة بحوث الأزمات، كلية التجارة، جامعة عين شمس، القاهرة، 3 - 4 أكتوبر، عام 1998، بحث رقم (64) ، ص 10 - 15.