-جرائم غسيل الأموال في معظم الأحيان يقوم بها مجرمون ذوي خبرة عالية ولياقة اجتماعية ويستخدمون أناس شرفاء مع مهنيين ذوي سمعة طيبة قد لاتؤهلهم خبراتهم في المجال المالي أو المصرفي مع العلم فورا بأنهم يستخدمون في تنفيذ جرائم على مستوى عال من الخطورة، مما يتطلب من هؤلاء التأني عند تكليفهم بأي عمل قد يكون موضع شك أو غير مفهوم الأسباب او لايتسق مع منطق الأمور. وليس من المنطق الحصول على ربح وفير دون سبب واضح أو دون جهد أو عمل يناسبه.
-ليس المهم فقط وضع تشريعات وأنظمة جيدة لمكافحة غسيل الأموال وإنما يجب متابعة تطبيقها ومراجعته والعمل على تطويرها.
-لابد لتحقيق مكافحة فعالة لغسيل الأموال من تضافر وتعاون الجهود المحاية والدولية.
الله الموفق وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين