1 -... وجود برامج مناسبة لدى جهات الرقابة لمكافحة غسيل الأموال. واستخدام التكنولوجيا المتطورة الآمنة في هذا المجال.

2 -... تعليمات متناسقة ومتكاملة وقابلة للتنفيذ والمتابعة للمصارف والمؤسسات المالية بخصوص مايتعلق بموضوع واحتماليات التعرض لعمليات غسيل أموال ومايجب عليها القيام به والإجراءات التي يجب أن تتخذها في هذا المجال.

3 -... وضع نظام علمي دقيق ومتطور للتقاريرالمطلوبة من المصارف والمؤسسات المالية، وعمليات متابعة وتواصل دائم ومعرفة مستمرة بأعمال هذه المصارف والمؤسسات بما يتوافق والتعليمات والأنظمة الموضوعة.

4 -... تأهيل ورفد العاملين بأجهزة الرقابة بخبرات متطورة وتدريب مستمر والإستعانة بخبرات محلية ودولية كلما تطلب الأمر.

رابعًا - تشجيع وابتكار أساليب حديثة وآمنة لإدارة الأموال واستثمار الأموال النظيفة ضمن قنوات مفيدة ونظيفة.

خامسا - دور مميز للمصارف والمؤسسات المالية: وسنستعرض فيما يلي دور المصارف وواجباتها والضروريات التي عليها القيام بها في مجال مكافحة غسيل الأموال.