وكذلك الأمر في معظم التشريعات والأنظمة حيث ألزمت المؤسسات المالية والمصارف بالتأكد من هوية العميل ومحاولة معرفته ومعرفة مصدر أمواله ونظمت بذلك استمارات ملزمة كالمسماة KYC (Know Your Client) اعرف عميلك.

وكذلك نموذح تحديد صاحب الحق (تعميم الهيئة رقم 4، راجع الملاحق) .

2 -... مراجعة المعلومات التي يدلي بها العميل والمعلومات التي قد يحصل المصرف عليها من مصادر أخرى والحذر من العميل الذي يقدم معلومات غير كافية أو الذي يخفي معلومات.

(إحذر من العميل الذي يخفي معلومات أو يقدم معلومات غير كافية) .

3 -... الإنتباه إلى التغيير في الأنشطة التي من أجلها بدأ العميل التعامل مع البنك، وخاصة تغيير الزبائن لأنشطتهم بما لايتلاءم مع أعمالهم الإعتيادية. وقد ورد في القانون السوري وتعليمات هيئة مكافحة غسيل الأموال واجب المؤسسات المالية بالإهتمام الخاص واتخاذ إجراءات خاصة في حالات معينة كان من ضمنها العمليات المعقدة أو الكبيرة أو التي على غير العادة أو التي ليس لها غرض إقتصادي ظاهر.

4 -... سياسة مدروسة للتقارير الدورية حول النشاط المصرفي وتحليل مخرجاتها. ومن المهم هنا التأكيد أنه على أجهزة الرقابة قراءة وتحليل التقارير وليس طلبها فقط والإحتفاظ بها.

5 -... تعميم ثقافة مكافحة غسيل الأموال والإرشادات على جميع الموظفين على إختلاف مستوياتهم وتدريبهم بشكل جيد وإفتراض حالات لإختبار قدرتهم على التقاط الحالات المريبة.

ومن الإرشادات أو التعليمات التي تتضمنتها التشريعات المختلفة في مجال مكافحة غسيل الأموال أيضا: