5 -... مسك دفاتر أو سجلات بالعمليات الكبيرة التي تتجاوز قيمتها مبلغًا معينًا (خمسائة ألف ليرة في سوريا) .

6 -... تشكيل وحدات في كل دولة غالبا ماتكون تابعة أو مرتبطة بالمصارف المركزية، مهمتها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لها صفة قضائية مستقلة ويتمتع عامليها بالحصانة والإستقلال في مجال عملهم هدفها السهر على تنفيذ القوانين المتعلقة بغسيل الأموال ومكافخة الإرهاب واصدار التعليمات التنفيذية ومتابعة تنفيذها والتزام المؤسسات المختلفة والمصارف بها والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا المجال. وغالبا مايكون من ضمن مهام هذه الوحدات أو الهيئات حمع المعلومات المالية والمعلومات المتعلقة بجرائم غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها في الدول الأخرى.

7 -... إلزام المصارف والمؤسسات المالية بتشكيل إدارة وتعيين مسؤول أو لجنة على مستوى وظيفي عالي تكون مسؤولة عن موضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

8 -... إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بالتحقق من هوية ونشاط البنوك المراسلة وضروة التأكد من أن البنك المراسل له وجود فعلي ويعتمد سياسات وإجراءات فعالة لمنع حصول عمليات غسيل أموال، وأنهم يخضعون لسلطة رقابة في بلدهم، وقد طلبت هيئة مكافحة غسيل الأموال في سوريا توجيه اسئلة ضمن استمارة محددة لهذا الغرض كحد أدنى والحصول على أجوبة موثقة (تعميم رقم 2) .

ومن الإقتراحات التي تساعد على الحد من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يمكننا ذكر الآتي:

1 -... أتخاذ إجراءات كفيلة وفعالة لمنع استخدام التكنولوجيا في غسيل الأموال وتطوير هذه الإجراءات والوسائل باستمرار بما يتوافق وتطور التكنولوجيات المستخدمة.