5 -إيجاد تعاون علمي تنوعي إعلامي مع مؤسسات ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية لمحاربة جريمة غسيل الأموال.

6 -إيجاد عقوبات مغلظة في النظم القانونية يعد سقوط جريمة غسيل الأموال بالتقادم أو الوفاة وملاحقة الورثة بالتعويض

عن الضرر.

7 -سد المنافذ التي ينفذ إليها المجرمون، ويمارسون إجرامهم في مجال غسيل الأموال.

8 -مراقبة العاملين في الجهاز الإداري وبصفة خاصة من يمكن أن يساعد على إتمام جريمة غسيل الأموال.

9 -متابعة معاملات:

-البورصة داخل الوطن وخارجه.

-تحويلات البنوك إلى الخارج.

-ما يحمله الأفراد من نقود إلى الخارج بوسائل الدفع الإلكتروني.

1 -نادر عبد العزيز شافي: تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،2001.

2 -منى الأشقر: تبيض الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية، 1995

3 -عبد المطلب عبد الحميد: العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية ن مصر 2002.

4 -أحمد فتحي سرور: أصول قانون العقوبات (القسم العام) ، دار النهضة العربية، القاهرة،1973.

5 -عبود السراج: شرح قانون العقوبات الاقتصادي، دمشق، 1995.

6 -سليمان عبد المنعم: مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة، دار الجامعة الجديدة للنشر ن الإسكندرية، 1999.

7 -جلاء وفاء محمدين: دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية، 2001.

8 -صبحي تادرس قريصة، عبد الرحمان يسري أحمد: مقدمة في الاقتصاد، دار الجامعات المصرية، 1971.

9 -حمدي عبد العظيم: غسيل الأموال في مصر والعالم، الطبعة الأولى، القاهرة، 1997.

10 -عبد الرؤوف قطيش: النقود والتشريع المصرفي في لبنان، 1994.

11 -محسن أحمد الخضيري: غسيل الأموال، مجموعة النيل العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 2003.

12 -القاضي أنطوان الناشف: العمليات المصرفية والسوق المالية، لبنان، 1995

13 -مواقع انترنيت.