-في إيطاليا حكم بالسجن على الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الإيطالي بثلاث سنوات ونصف لاتهامه بالتورط في علاقات مع المافيا وعصابات الجريمة المنظمة عندما كان في السلطة.

-وفي العراق قدر بعض المراقبين أن ثروة الرئيس السابق"صدام حسين"المهربة إلى الخارج تبلغ 10 مليار دولار موزعة مابين 100 بنك وشركة على مستوى العالم.

ز-جرائم أصحاب الياقات البيضاء: جرائم تقترف من قبل أشخاص لهم مكانتهم العالمية اجتماعيا وسياسيا، وفي معرض قيامهم بأعمالهم المهنية. فجرائم أصحاب الياقات البيضاء جرائم طبقة مهنية بالذات، تستغل وضعها الطبقي للحصول على منفعة شخصية بوسائل غير قانونية، من الصعب اكتشافها من قبل السلطات المختصة أو ملاحقتها من قبل الجمهور، وإليك بعضا من هذه الجرائم:

-في إحدى البنوك الأميركية تمكن احد المستثمرين من التوصل إلى المفتاح الثالث الإلكتروني المخصص للتحويل النقدي بين البنوك، وقام بسرقة 10 ملايين دولار في ثانية واحدة وأودعها في حساب خاص باسمه في إحدى بنوك سويسرا.

-تورط نجل الرئيس الأميركي السابق"جورج بوش"في فضيحة مالية لمؤسسة الادخار والتسليف في الو. م. أ، وذلك خلال فترة عضويته في مجلس إدارة شركة"سيل فاردو"في"دنفر كولورادو"والتني تعرضت للانهيار واضطرت إلى إجراء تسوية بشأن ديونها التي بلغت 49.5 مليون دولار.

*إلى جانب الجرائم الآنفة الذكر هناك العديد من الجرائم كتلك المتعلقة بالسلاح، الخطف، الحصول على القروض من البنوك ثم الهروب بها إلى الخارج، تهريب السلع من الخارج والمناطق الحرة داخل البلد، السرقة وخاصة السرقة المتعلقة بالمجوهرات الثمينة والتحف .... إلخ.

1 -تعدد الودائع الصغيرة بحيث تقل كل وديعة منها عن الحد الأدنى الذي يشترط الإبلاغ عنه لزيادة التمويه.

2 -التلاعب في فواتير التصدير والتزوير في خطابات اعتماد الواردات وتصريحات الجمارك مما يمكن من إخفاء التحويلات عبر الحدود مثل عوائد تجارة المخدرات

3 -المقايضة: أن الممتلكات المسروقة كالآثار والسيارات والجواهر والمعادن النفيسة تتم مبادلتها عبر الحدود المحلية والإقليمية مقابل سلع ومواد غير قانونية حتى وان كانت من نتاج القرصنة وقمع الملكية الفكرية.

4 -عمليات الائتمان الموازية: يمكن استخدامها لتفادي التعامل مع الاقتصاد الرسمي، باستثناء الاستخدام النهائي للعوائد الصافية للنشاط غير القانوني لشراء سلع وخدمات يتم تسويقها بصورة قانونية.