• محاربة عمليات غسل الأموال

• تقليص المخالفات المصرفية بزيارة مدير الإدارة التنفيذية للمصرف

• اكتشاف المخالفات المصرفية والتقصير في تطبيقات منشورات البنك المركزي

أولًا: إدارة الرقابة الوقائية (off - Site)

تقوم بتحليل الميزانيات الختامية المراجعة للبنوك التجارية لمعرفة مدى مطابقة الميزانية الختامية مع متطلبات الشفافية والإفصاح المحاسبي للحسابات العمومية لهذه الحسابات مع التركيز على البنود المخالفة للمتطلبات أعلاه. ومن ثم ترفع توصياتها لإدارة التفتيش التي تقوم - بواسطة - فرق تفتيش متخصصة - بمهام التفتيش بعد تسلمها للميزانيات العمومية المراجعة للبنوك من إدارة الرقابة الوقائية بالبنك المركزي. وكما هو معلوم، فإن هذه الميزانيات يجب أن تعكس الشفافية والإفصاح في بنود المركز المالي للبنك (الأصول والالتزامات) والتي تشمل الآتي:

أ) الموجودات وتتكون بنودها من الآتي:

-الأرصدة لدى بنك السودان المركزي

-ذمم البيوع

-المشاركات

-المضاربات

-المقاولات

-الموجودات الأخرى

ب) المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار وحقوق الملكية و تتكون بنودها من الآتي:-

-الودائع الجارية

-الودائع الادخارية

-الودائع الاستثمارية

-تأمينات الضمانات والاعتمادات

-أوراق الدفع

-المطلوبات الأخرى