1 -الإشكالية الرئيسة:

كيف يمكن فهم ظاهرة غسيل الأموال في ضوء نصوص الشَّريعة الإسلامية والقانون الجزائري لإيجاد المخرج والبديل من هذه الظَّاهرة الخطيرة؟؟؟.

2 -الإشكاليات الفرعية:

أ - ماالمقصود بظاهرة غسيل الأموال؟ وماالإطار العام لهذه الظَّاهرة في القانون والشَّريعة الإسلامية؟

ب - كيف تكيَّف هذه الظَّاهرة قانونا وشرعا؟

جـ - مدى اتفاق واختلاف القانون والشَّريعة في تكييف وبلورة هذه الظَّاهرة؟

د - ماهي أوجه الربط والعلاقة بين غسيل الأموال وبعض الجرائم الأخرى كالإرهاب ... والفساد؟

هـ - هل لظاهرة غسيل الأموال علاقة بالتوبة من المال الحرام؟

و - هل هناك حاجة إلى فقه جديد في مسألة التوبة من المال الحرام خاصة في مجتمعات عمت فيها -أوكادت -هذه البلوى؟

ز - كيف يمكن مكافحة هذه الظَّاهرة على المستوى الوطني والدولي؟

حـ - ماهو دور الفقه الجنائي الإسلامي والبنوك الإسلامية في القضاء على ... هذه الظَّاهرة؟

رَابعًا: الدِّراسات السَّابقة

على الرُّغم من ندرة المراجع التي تتناول ظاهرة غسيل الأموال وبالأخصّ من الناحية الشَّرعية، حيث لاتوجد أيُّ دراسة على مستوى كلية العلوم الإسلامية بالخروبة تطرَّقت لهذا الموضوع من قبل، على الرُّغم من ذلك إلا أن هناك عددًا من الدّراسات القانونية والاقتصادية التي لها علاقة بهذا الموضوع وتتَّصل به على النَّحو التَّالي:

1 -الدِّراسة الأُولى: بعنوان"جريمة تبييض الأموال"مذكرة ماجستير، (غير ... مطبوعة) ، خلف الله عبد العزيز، جامعة الجزائر، كلية الحقوق والعلوم ... الإدارية، الجزائر، 2001 - 2002