الموضوع ... الصفحة

إهداء ... ب

كلمة شكر ... ج

مقدَّمة ... د -ع

الفصل الأول: الإطار العام لظاهرة غسيل الأموال في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية ... 01 - 45

المبحث الأول: التعريف بظاهرة غسيل الأموال ... 05

المطلب الأول: تعريف ظاهرة غسيل الأموال باعتبارها مركبة تركيبا إضافيا ... 06

الفرع الأول: تعريف لفظة"ظاهرة"... 06

الفرع الثاني: تعريف لفظة"غسيل"... 07

الفرع الثالث: تعريف لفظة"أموال"... 10

المطلب الثاني: تعريف ظاهرة غسيل الأموال باعتبارها لقبا على واقعة معينة ... 18

الفرع الأول: التعريف القانوني ... 18

الفرع الثاني: التعريف الشرعي ... 22

الفرع الثالث: مقارنة مصطلح غسيل الأموال ... 25

المبحث الثاني: الإطار الواقعي لظاهرة غسيل الأموال ... 29

المطلب الأول: مراحل ظاهرة غسيل الأموال ... 31

الفرع الأول: النظرية التقليدية ... 31

الفرع الثاني: النظرية الحديثة ... 38

المطلب الثاني: آثار ظاهرة غسيل الأموال ... 40

الفرع الأول: الآثار الموضوعية ... 40

الفرع الثاني: الآثار الشخصية ... 44

الفصل الثاني: التكييف القانوني والشرعي لظاهرة غسيل الأموال ... 46 - 124

المبحث الأول: التكييف القانوني لظاهرة غسيل الأموال ... 49

المطلب الأول: تجريم ظاهرة غسيل الأموال ... 51

الفرع الأول: المحاولات القانونية التقليدية ... 52

الفرع الثاني: المحاولات القانونية الحديثة ... 60

المطلب الثاني: البنيان القانوني لجريمة غسيل الأموال ... 63

الفرع الأول: أركان جريمة غسيل الأموال ... 63

الفرع الثاني: محل جريمة غسيل الأموال ... 73

المبحث الثاني: التكييف الشرعي لظاهرة غسيل الأموال ... 76

المطلب الأول: تجريم تملك المال الحرام في الشريعة الإسلامية ... 77