المطلب - أساسا- للجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار و آليات ووسائل التعاون في هذا المجال من خلال قانون 05 - 01 لصلته الأكيدة بظاهرة غسيل الأموال ,

الفرع الأول: الجهود الدولية المبذولة لمكافحة ظاهرة غسيل الأموال

قامت الهيئات الدولية بالعديد من الجهود التي تهدف إلى مجابهة ظاهرة غسيل الأموال من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والوثائق وبرامج العمل والنَّدَوات ... والمؤتمرات, وتنوعت هذه الجهود إلى جهود عالمية تنتظم كافَّة الهيئات الدَّولية بمختلف أقطارها وأقاليمها والمنضوية - رأسا- تحت قبَّة هيئة الأمم المتحدة , وجهود إقليمية تشمل الكيانات المنتمية إلى هذا الإقليم أو ذاك , وسنعرض في طيَّات هذا الفرع لأبرز الجهود المبذولة في هذا الصدد، وسيتم التركيز على النشاطات الدُّولية والإقليمية التي انضم إليها المشرع ... الجزائري , من خلال نقطتين:

أوَّلًا: الاتفاقيات الدولية

وُقِّعت العديد من الاتفاقات الدّولية للتصدي لظاهرة غسيل الأموال , و من أمثلة ذلك:

1 -الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة: كثفت الأمم المتحدة جهودها على صعيد محاربة غسيل الأموال بمجموعة من الاتفاقيات، بدأت في المرحلة الأولى بمكافحة أنشطة المواد المخدرة، ثمَّ في مرحلة أخرى بمكافحة المخدرات عبر عمليات غسيل الأموال المتحصلة عن هذه الجرائم [1] ومن هذه الإتفاقيات:

أ- اتفاقية فييّنا: وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجارغير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1988,وكان مقر انعقادها في فييّنا بالنمسا, وقد صادقت عليها الجزائر -مع التحفظ- بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95 - 41، المؤرخ في 28 يناير سنة 1995 [2] .

(1) محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، مرجع سابق , ص 77

(2) الجريدة الرسمية ,ع 7 , بتاريخ 15 رمضان 1415 هـ , ص 8 - 29