مشيرًا إلى أن مصالحه أحصت 85 تصريحا بقضايا مشبوهة تم إحالة 02 منها على العدالة [1] .
ومن هنا فقد أضحت ظاهرة غسيل الأموال أخطبوطا يهدد استقرار الدول ويعود عليها بالآثار الوخيمة على مختلف الصعد لما تمتاز به من السرية التامة والتخطيط ... الدقيق، وليست مجرد عمل إجرامي اعتباطي أو عشوائي.
وفي هذا المبحث سيتم التعرف على مختلف مراحلها وأساليبها المستعملة في مطلب ... أوَّلٍ، ثم التعرف على نتائجها وآثارها المتنوعة في مطلب ثانٍ.
(1) جريدة اليوم، ع 2671، في 15/ 11/2007، ص 03