مشروعة، ومن ثَمَّ يسهل إخفاء مصدر كسبها، وقد تمَّ القبض يومها على زعيم هذه المافيا [1] ، ويدعى"آل كابون" [2] سنة 1931 بتهمة التهرُّب الضَّريبي وليس بتهمة غسيل الأموال التي لم تكن مجرَّمة وقتذاك، و في ذات الوقت تمَّ استخدام لفظ"المال القذر" [3] للدلالة على تلك الأموال [4] .

و يقال إن المصطلح استمد من تجار المخدرات الذين كانوا يستخدمون الأطفال في ترويج المخدرات، فكانت النقود تتسخ في أيديهم من بقايا المخدرات، مما سهَّل عملية كشفهم، فعمدوا بعدها إلى غسل هذه النقود وتنظيفها كي لا يكتشف أمرهم [5] .

وهناك من يرجع ظهور هذا المصطلح إلى فترات متأخرة من القرن الماضي، حيث ترجع أصول اقتباس مصطلح غسيل الأموال إلى ما نشرته بعض الصحف الأمريكية عام ... 1973، حيث ظهر هذا المصطلح لأول مرة في الإطار القضائي والنظامي، ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا المفهوم مقبولًا ومنتشرًًا [6] .

ولبث الحال على ذلك إلى غاية عام 1988 حيث اعتُبر نقطة تحول كبيرة في جهود الأسرة الدولية لمحاربة هذه الظاهرة حين صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة أنشطة ترويج المخدرات"اتفاقية فيّينا"في 19/ 12/1988، والتي فتحت أنظار العالم على مخاطر

(1) تشير كلمة المافيا إلى الكيفية التي ينتظم من خلالها الأشرار والمجرمون.

-محمد أرزقي نسيب، المافيا أداة للجريمة المنظمة، مجلة الصراط، كلية أصول الدين، الجزائر، السنة الثانية، ع 03، سبتمبر 2000، ص 230

(2) زعيم إحدى العصابات الشهيرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

(3) يقصد بالمال القذر، المال الذي اكتسب من طرق قذرة كالبغاء والمخدرات ونحوها.

(4) محمد بن ناصر وآخرون، تبييض الأموال، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، (2004/ 2005) ، (غير منشورة) ، ص 10

(5) خالد سليمان، تبييض الأموال - جريمة بلا حدود-، مرجع سابق، ص 17 - 18

(6) محمد بن أحمد بن صالح الصالح، جريمة غسيل الأموال بين الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، ط 1، 2007، الرياض، ص 30