وخروج الأموال من البلاد ومن ثم صعوبة تعقبها أو مصادرتها بعد أن تكون قد أجريت عليها العديد من التحويلات البنكية بين الفروع والمراسلين في دول مختلفة.
ولاشك أن فهم أبعاد جريمة غسيل الأموال والعراقيل التي تقف حجر عثرة أمام المكافحة الحاسمة والتعرف على القوانين المحلية والأجنبية ذات الصلة كل هذا من شأنه تطويق ومكافحة الظاهرة، إضافة إلى الاستئناس والاستعانة بالشريعة الإسلامية ومبادراتها الناجحة والناجعة في القضاء على الجريمة، وهذا ما يكون الحديث عنه في المبحث التالي.