ب- اتفاقية باليرمو: وترجع هذه التسمية إلى مكان انعقاد هذه الاتفاقية وهي مدينة"باليرمو"الإيطالية [1] .

وهذه الاتفاقية هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 15 نوفمبر سنة 2000، وقد صادقت عليها الجزائر مع التحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02 - 55 المؤرخ في 05 فبراير 2002 [2] .

وتتكون هذه الاتفاقية من إحدى وأربعين (41) مادة وقد بينت الغرض منها وهو المتمثل في تعزيز التعاون لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها كما تنص المادة 01 وقد أشارت هذه الاتفاقية صراحة إلى عمليات غسيل الأموال كما في المادة 06 والمادة 07 [3] .

جـ- اتفاقية قمع الإرهاب: وهي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يوم 09 ديسمبر سنة 1999، والتي صادقت عليها الجزائر -مع التحفظ- بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000 - 445 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 2000،وتقع هذه الاتفاقية في ديباجة وثمان وعشرين مادة [4] .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية نصت على التدابير المتخذة لمكافحة تمويل الإرهاب وهي شبيهة بتلك المتخذة لمكافحة غسيل الأموال [5] .

د- اتفاقية مكافحة الفساد: وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 31 اكتوبر 2003، والتي صادقت عليها الجزائر -مع التحفظ- بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04 - 128 المؤرخ في 19 أفريا 2004 [6] .

(1) محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، مرجع سابق , ص 85

(2) الجريدة الرسمية، ع 9، بتاريخ 10/ 02/2002،

(3) خالد سليمان، تبييض الأموال - جريمة بلا حدود-، مرجع سابق، ص 186

(4) الجريدة الرسمية، ع 1، بتاريخ 03/ 01/2001

(5) حالد سليمان، تبييض الأموال - جريمة بلا حدود-، المرجع السابق، ص 186

(6) محمد علي العريان، عمليات غسل الأموال وآليات مكافحتها، مرجع سابق، ص 86