و) قيود بطاقات الائتمان: بما في ذلك طلب الزبون وبطاقة توقيعه، والتحقيق على مدخوله وخلفيته، والمراسلات وبيانات الفواتير الشهرية وفواتير الفائدة الفردية، وقيود التسديد التي تشمل تواريخ وقيمة وكيفية التسديد (نقداً أو الشيكات) وصور الشيكات المستخدمة للتسديد، على الوجهين.
ز) شراء الشيكات المصرفية: قيود شراء الشيكات المصرفية بكل أنواعها وشيكات السفر (ترافلرزتشيكس) أو قيود الأوامر المالية بما في ذلك سجل الشيك وصور الشيكات أو الأوامر المالية، وقيود تكشف تاريخ ومصدر الدفع لقيمة الشيك أو الأمر المالي.
ح) قيود أخرى: سجلات الشيكات المضمونة، التحويلات الهاتفية، التحصيل ورسائل الاعتماد والصكوك والسندات المالية والمشتراة بواسطة المصرف، تحويلات صكوك الادخار، وحسابات الفوائد، والقيود التي تحدد تواريخ وقيمة التحويل وطريقة الدفع ومصدره ووسيلة وبيان التحويل.
(1 ) تم تقديم هذه الورقة إلى مؤتمر باريس الدولي للمنظمات الإنسانية والخيرية بتاريخ 9-10/1/2003م، وهي مقتبسة من كتاب تحت الطبع للدكتور محمد السلومي بعنوان (القطاع الخيري ودعاوى الإرهاب) للحصول على معلومات أكثر عن الكتاب انظر موقع www.thama r at.com وللتواصل وإثراء الموضوع بمقترحات أو وثائق تخدم الكتاب يمكن مراسلة المؤلف على البريد الإلكتروني التالي: khy r2002@yahoo.com
( 2) صحيفة الشرق الأوسط 18/9/1423هـ الموافق 23/11/2002م.
(3 ) الموقع الإلكتروني مفكرة الإسلام 13/9/1423هـ الموافق 18/11/2002م
(4 ) لمزيد من القرائن والأدلة يراجع الكتاب.
( 5) ندوة قناة الجزيرة بعنوان الجمعيات الخيرية الإسلامية وعلاقتها بالإرهاب في 3/8/1423هـ الموافق 21/10/2002م، انظر الموقع الإلكتروني للقناة.
( 6) نقلاً عن غلين كيسلر صحيفة الشرق الأوسط 10/7/1423هـ الموافق 18/10/2002م.
( 7) قناة الجزيرة برنامج أولى حروب القرن في 30/7/1423هـ الموافق 18/10/2002م.
(8 ) صحيفة القدس العربية 16/3/1423هـ الموافق 29/4/2002م.
( 9) صحيفة الشرق الأوسط 10/8/1423هـ الموافق 26/10/2002م.
(10 ) صحيفة الحياة 9/7/1423هـ الموافق 6/9/2002م.
(11 ) عن خسائر الشركات الأمريكية وفضائحها انظر صحيفتي الاقتصادية والوطن السعوديتين في 13/5/1423هـ الموافق 23/7/2002م، وصحيفة الحياة في 11/5/1423هـ الموافق 21/7/2002م، وصحيفة القبس الكويتية في 16/4/1423هـ الموافق 27/6/2002م.
( 12) المصدر: مجلة المجتمع في 27/11/1423هـ الموافق 9/2/2002م.
(13 ) أشارت بعض الدراسات إلى أن الوضع الاقتصادي قد يكون من أسباب الحملة على أهمية الدوافع الدينية والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للحملة، انظر على سبيل المثال ندوة (مستقبل مؤسسات العمل الخيري الخليجي والعربي في ضوء الاتهام الأمريكي لها بتمويل الإرهاب) التي تم عقدها في القاهرة في مبنى الأمم المتحدة في 22/8/1423هـ الموافق 28/1/2002م.
(14 ) انظر دراسة الدكتور أحمد يوسف مدير المؤسسة المتحدة للدراسات والبحوث في واشنطن في مجلة الصراط المستقيم الأمريكية عدد 84 بتاريخ 7/1420هـ الموافق 10/1999م.
( 15) صحيفة الوسط في 24/3/1423هـ نقلاً عن صحيفة كريستيان ساينس مونيتور.
(16) يعتبر إدورد سعيد من الكتاب الأمربكيين المسيحيين المشهورين .
(17) بول فندلي (لا سكوت بعد اليوم) ص 88.
(18) من دراسة للدكتور أحمد يوسف نشرت في مجلة الصراط المستقيم عدد 84 في 7/1420هـ الموافق 10/1999م.
( 19) انظر كتاب بول فندلي (لا سكوت بعد اليوم) نقلاً عن los angeles - examine r بتاريخ 26/2/1989م.
( 20) بول فندلي المصدر السابق ص 93
(21 ) صحيفة الزيتونة الأمريكية في 6/5/1423هـ الموافق 16/7/2002م.
(22 ) مقال بعنوان (الحرب على المؤسسات الخيرية الإسلامية في فلسطين متواصلة دولياً ومحلياً) نشر في مجلة العصر اليومية الإلكترونية في 14/7/1423هـ الموافق 21/9/2002م.
( 23) انظر صحيفة الرياض في 14/10/1423هـ الموافق 18/12/2002م، نقلاً عن وكالتي (رويترز) و (أ. ف. ب) .
( 24) بول فندلي (لا سكوت بعد اليوم) ص109-110.
(25 ) مجلة المجلة في 6/2/1423هـ الموافق 19/4/2002م.
( 26) صحيفة الجزيرة السعودية في 12/5/1423هـ الموافق 22/7/2002م، نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في 21/7/2002م.
( 27) صحيفة الشرق الأوسط في 29/6/1422هـ الموافق 17/9/2001م.
(28 ) المصدر (إسلام أون لاين) نقلاً عن صحيفة نيويور تايمز الأمريكية في 12/9/1422هـ الموافق 27/11/2001م.
( 29) المصدر: مجلة المجلة في 15/6/1423هـ الموافق 24/8/2002م.
( 30) المصدر: صحيفة ديلي ستار اللبنانية في عددها الصادر في 17/5/1423هـ الموافق 27/7/2002م.
( 31) المصدر: مجلة المجلة في 15/6/1423هـ الموافق 24/8/2002م.
(32 ) صحيفة الشرق الأوسط في 17/10/1423هـ الموافق 11/12/2002م.
( 33) المصدر: جريدة الحياة في 30/10/1422هـ الموافق 14/1/2002م.